(unotv).- A través de Twitter, Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia de Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que en lo que va de 2019, se han presentado 118 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En lo que va de 2019 la #UIF ha presentado 118 denuncias ante la @FGRMexico. Superamos el récord histórico que era de 113 en un año. Con ello, damos cumplimiento a la observación del GAFI de incrementar la diseminación de casos ante las autoridades de procuración de justicia.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) August 23, 2019
Con dicha cifra se supera el récord histórico que era de 113 en todo un año.
El funcionario detalló que, con ello, se da cumplimiento a la observación delGrupo de Acción Financiera Internacional acerca de incrementar la diseminación de casos ante las autoridades de procuración de justicia.
Algunos de los casos más recientes en los que ha estado involucrada la UIF son en el del abogado Juan Collado y su vínculo con Caja Libertad y el de La Estafa Maestra, en la que figura Rosario Robles, ex funcionaria federal.
