¿Cómo ayuda compartir información entre bancos a prevenir fraudes financieros? Notipress.- Combatir el fraude financiero no es tarea fácil y a veces no depende únicamente de que cada banco mejore sus sistemas de seguridad. Compartir información sobre intentos de delito entre instituciones podría ayudar a identificar amenazas antes de queContinue Reading
Con agentes encubiertos y auditorías forenses, el Gobierno buscará detectar irregularidades antes del desvío de recursos Notipress.- Colombia prepara un cambio en la forma de perseguir posibles actos de corrupción, con controles destinados a seguir el dinero antes de que desaparezca. El presidente Abelardo De La Espriella puso en marcha unaContinue Reading
Notipress.- Una llamada que parecía provenir de su banco terminó por vaciar las cuentas de Patricia Rubio Maqueo, en la CDMX. Las personas que se comunicaron con ella, contó su familia, se hicieron pasar por representantes de la institución financiera, contaban con información real y lograron convencerla de que la estabanContinue Reading
El jugador de los Kansas City Chiefs aparece entre los inversionistas afectados por un esquema Ponzi dirigido por Siddharth Jawahar, quien fue condenado a 11 años de prisión y deberá pagar 31.35 millones de dólares a las víctimas. Travis Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs y esposo de TaylorContinue Reading
El aseguramiento de una instalación con cerca de 300 equipos especializados en Tlaola, Puebla, pone bajo la lupa el posible uso de infraestructura tecnológica y electricidad sustraída para generar activos virtuales y ocultar recursos de procedencia ilícita. En una zona montañosa de la Sierra Norte de Puebla, donde las comunidadesContinue Reading
