Ley Antilavado de dinero, entérate de lo que no puedes “hacer y comprar”

Con la nueva Ley Antilavado de Dinero, México pretende combatir a la delincuencia organizada desde su núcleo más vulnerable: sus finanzas. Sin embargo, distintas voces señalan que dicha Ley tiene inconsistencias serias sobre todo en la negación de revelar las grandes operaciones financieras. Además de que tiene una clara intención de identificar a nivel nacional a todos los ciudadanos que de una forma u otra no pagan impuestos o los pagan inconsistentemente. Es una disposición legal, aseguran, que tiene el propósito de penalizar a los evasores del fisco, aunque no tengan nada que ver con la esencia de combatir al crimen organizado

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó este miércoles el decreto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

La también llamada Ley Antilavado dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece medidas para prevenir y detectar operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, según Hacienda.

1.-Como espina dorsal de la iniciativa, se propone que sean los contadores públicos, abogados, auditores, agentes inmobiliarios, comerciantes de bienes y servicios, fedatarios públicos y otros profesionistas que intervienen en movimientos de capitales financieros, los que denuncien a las autoridades ministeriales las transacciones que pudieran provenir del lavado de dinero.

2.-En el caso de las instancias bancarias, se les exime de informar sobre millonarios movimientos financieros, bajo el argumento de que los centros financieros ya son regulados e investigados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

3.-La iniciativa busca restringir hasta con 8 mil 025 salarios mínimos (500 mil 198 pesos), las operaciones con dinero en efectivo para la compra de bienes inmuebles.

4.-Prohíbe el pago por más de 6 mil 410 salarios mínimos (399 mil 535 pesos), en la adquisición de vehículos terrestres, marítimos y aéreos.

5.-Se tienen que reportar las adquisiciones de joyas o materiales preciosos por más de 805 salarios mínimos (50 mil 175 pesos).

6.- Se la daría aviso a la Secretaría de Haciendo, cuando un usuario de tarjetas créditos gasté más de mil 285 salarios mínimos (80 mil 94 pesos).

7.-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá que presentar las denuncias penales cuando detecte operaciones irregulares.

8.-La PGR contará con la Unidad de Análisis Financiero, encargada de investigar las operaciones financieras que presuntamente se hagan con dinero ilícito.

9.-El titular de la Unidad de la PGR tendrá las facultades de un Ministerio Público y podrá contar con policías e analistas financieros.

10.- La Unidad, además, tendrá la facultad de solicitar la información que crea necesaria a la Secretaría de Hacienda, así como a dependencias u órganos federales, estatales y municipales que crea convenientes.

Con información de animalpolitico.com y altonivel.com