Cilia Flores seguirá en prisión: juez considera insuficiente la vigilancia por GPS para evitar su fuga Notipress.- Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, permanecerá detenida en una prisión de Nueva York después de que un juez federal rechazara este jueves 8 de octubre su solicitud de arresto domiciliario. El magistrado AlvinContinue Reading
Tesoro de EU sanciona a 21 ligados al Cártel de Sinaloa, incluido exesposo de Marina del Pilar y “Mayito Flaco” Notipress.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa, en una acción que incluye a Ismael Zambada Sicairos, alias “MayitoContinue Reading
El empresario colombiano y exministro venezolano Alex Saab cambió su declaración de inocencia por una de culpabilidad ante una corte federal de Miami y aceptó entregar 195 millones de dólares, además de cooperar con investigaciones estadounidenses. Alex Saab, uno de los empresarios más cercanos al entorno del Gobierno de NicolásContinue Reading
El aseguramiento de una instalación con cerca de 300 equipos especializados en Tlaola, Puebla, pone bajo la lupa el posible uso de infraestructura tecnológica y electricidad sustraída para generar activos virtuales y ocultar recursos de procedencia ilícita. En una zona montañosa de la Sierra Norte de Puebla, donde las comunidadesContinue Reading
El Gobierno de México confirmó que pidió a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, en una investigación que la Fiscalía mantiene desde hace años por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. El caso de Genaro García Luna vuelve a colocar aContinue Reading
Salvador N, señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses por su presunta participación en una red financiera vinculada con Los Chapitos, fue detenido en Mexicali tras trabajos de inteligencia y cooperación bilateral. La ofensiva contra las estructuras financieras del crimen organizado sumó un nuevo episodio en la frontera norte de México.Continue Reading
El gobernador de Tamaulipas rechazó que autoridades mexicanas o estadounidenses le hayan notificado una investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado, luego de un reportaje de N+ que lo relacionó con pesquisas derivadas del caso de Rubén Rocha Moya. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, negó categóricamente queContinue Reading
El Gobierno de México informó que los recursos obtenidos mediante un litigio en Estados Unidos serán utilizados para atender necesidades educativas en una de las regiones con mayores carencias del país. Los 5 millones 805 mil 693.50 dólares recuperados por el Estado mexicano en un proceso civil relacionado con elContinue Reading
Seguridad García Luna movió millones mediante contratos y empresas fachada, señala la UIF Notipress.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó el 28 de agosto un esquema atribuido a Genaro García Luna y a una red de empresas que realizaban operaciones para desviar recursos públicos después de su paso por laContinue Reading
¿Cómo busca Estados Unidos cerrar las vías económicas que todavía utiliza Irán? Notipress.- Estados Unidos lanzó este 24 de agosto la llamada Operación Paria Económica, una campaña diseñada para reducir las fuentes de ingreso de Irán y elevar el costo de mantener relaciones comerciales y financieras con la República Islámica. LaContinue Reading
